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兆豐銀行美國紐約分行未申報疑似洗錢案例，遭美國重罰，全體銀行繃緊神經，加強對客戶KYC（知道你的客戶）查核；外商銀行網路遍布全球，對開戶客人KYC要求更為嚴格。某家外銀就因為成功拒絕兩名正妹開戶，讓該行免於被跨國不法集團利用為洗錢管道。據了解，某天有兩名打扮入時的正妹，走進匯豐銀行台北某家分行說要開戶，但負責接待客戶開戶的銀行人員發現，明明是A女要開戶，卻由B女回答問題。行員問了兩名女子姓名後，不動聲色「馬上Google」，雖然當時檢方還未偵破一個跨國仲介性交易集團，卻發現其中一名女子已有不少負面新聞，行員覺得不妥，當場拒絕開戶申請。兩名女子很生氣，還拿起手機拍照存證，但匯豐行員態度堅決，兩名女子最後知難而退，改到隔壁一家本國銀行開戶。本案發生沒多久，就爆出跨國仲介性交易醜聞，其中一名曾去匯豐辦開戶的女子還登上報紙頭版頭條新聞。原來這種不法集團，常有「海外客戶」資金進出，找上外商銀行開戶，可能是想利用外銀海外綿密網點，方便資金流通。另外，部分外銀會針對達一定資產客戶，只要在國內、外都先開好戶，資金匯進匯出不僅超快速，且還有不收手續費的好處。匯豐銀行這個案例，已在市場流傳，這位峻拒美女開戶的櫃檯人員，也成為該行年度打擊犯罪表率，接受行內表揚。
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