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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:台北市萬華區和平西路3段240號2樓4.召集事由:(一)討論事項: (1)「公司章程」修訂案。(二)報告事項: (1)一Ο四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (2)一Ο四年度營業報告。 (3)監察人查核一Ο四年度決算報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (5)股東提案處理說明報告。(三)承認事項: (1)承認一Ο四年度財務報表及營業報告書。 (2)承認一Ο四年度盈餘分配案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東書面提案期間:105/04/6~105/04/15止。 (2)受理提案地點：本公司(台北市和平西路3段240號6樓)。
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